警惕!郑州近3500人上了这份“惩戒名单”!原因竟是这

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“老赖”上了“黑名单”,坐不成飞机高铁,也和高消费无缘了。另一种“黑名单”,杀伤力也不亚于此。

近日,郑州警方首次发布了涉案“惩戒名单”,近3500人“上榜”。他们将面临5年内不能开立银行卡、使用微信支付宝支付转账的惩戒措施,只要是自己名下的手机卡、银行卡,同样无法正常使用。

和“老赖”欠债不还不同的是,用自己的身份证帮同学办张银行卡,还能赚钱,这样的“好事儿”你动心吗?前不久,郑州警方追查到了多名涉嫌犯罪的大学生,直到被抓时,他们仍觉得出售银行卡的行为不是犯罪。

(郑州市公安局反诈中心公布的首批“惩戒名单”部分人员信息)

【咋惩戒?5年内名下的手机卡、银行卡都用不了,微信、支付宝支付转账也会受限】

8月初,郑州警方在侦办一起涉嫌买卖国家机关证件犯罪案件中,发现该案中部分涉案的银行账户与手机卡的登记信息都是一些18岁左右的青少年,这些人大多在开封市一所中专上学。

警方侦查发现,这些被鼓动办卡的学生大都没有意识到自己的行为已属于违法,觉着就是帮助好友、帮助同学。

18岁的小赵直到被警方控制,仍认为出售自己的银行卡根本不是犯罪。但他不知道的是,自己转卖出的银行卡早已落入了电诈犯罪分子的手中,一天的涉案资金流水高达80余万元。

这样的案例并非个例。

“大家掌握了很多这样的违法手机号和银行账户。”张艳峰告诉河南商报记者,这些手机号被用来拨打电话实施诈骗,银行卡则成了转账的通道。

他先容,惩戒的背景,源于今年河南省反诈联席办、省通信管理局、中国人民银行郑州中心支行联合出台的惩戒措施,严格限制疑似涉诈人员办理业务。

河南商报记者了解到,上述人员将面临多种惩戒方式。

首先,被惩戒人的违法违规行为会记录到个人征信报告,将在一定时间内影响货款和信用卡申请。

银行会在5年内暂停被惩戒人名下的所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

被惩戒人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户;不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能等等。而且,其名下的所有手机卡会被冻结。

“一旦被惩戒,自己名下的所有手机卡、银行卡都无法正常使用。”张艳峰表示,如果被惩戒人员存在异议,可以向所在辖区的公安机关申请复议。

【“受害人”知法犯法帮助转移涉案资金】

今年年初,郑东分局专案组在梳理2019年“4.22脱贫攻坚第六军团”犯罪团伙有关余罪工作时,发现了一条重要线索,一名曾被该犯罪团伙实施过诈骗的受害人账户,在2019年底至2020年初有大量的资金频繁出入,且关联账户较多,交易十分可疑。

随着侦查的深入,该犯罪团伙的作案手段和组织架构也逐渐浮出了水面。犯罪嫌疑人为了非法获利,将原有的大规模集团型犯罪转变成为多人或单人分散型作案。

为了更加有效地迷惑和欺骗受害人,他们还推出了所谓的“扶贫卡”、“富民卡”,有的面值高达数亿元。

犯罪嫌疑人声称,只要交纳不等的金额购买以上面值的卡片,就可以解冻所谓“皇族”的遗留资产,并享受到国家脱贫攻坚对应的补贴分红,以此作为借口和诱饵,大肆疯狂作案。

而被选取的作案对象,大多为50岁以上的中老年人。但与以往案件有明显的不同是,这些犯罪嫌疑人不仅是实际诈骗的实施人,也同时是涉案资金的转移人,甚至是受害人。

他们深信犯罪分子编造的谎言,即便发现自己已被骗,但在高额利益的诱惑下,仍旧不愿从那些“一夜暴富”的假梦中醒来,反而继续为嫌疑人大肆宣传造势,共同实施犯罪。

 

转自:黑白之道

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