“断卡”专项行动,用别人的银行卡封,提供银行卡抓。

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10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开,标志着打击、治理、惩戒开办贩卖电话卡、银行卡(简称“两卡”)的集结号正式吹响,专项行动全面开启。

有不少喜欢占小便宜的人,看到一些兼职或者网上购买信息,将自己的银行卡四件套进行出租或出售给诈骗团伙牟利,殊不知自己在拿了蝇头小利之后,却为这些诈骗团伙提供了更多犯罪便利。最近应当会大面积的封卡。使用别人银行卡的将封卡,提供银行卡的人会被抓。

对于这种行为,国务院为打击治理电信网络新型犯罪,在前几日召开全国“断卡”行动。

此次行动严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。其中金华公安在此次行动中多管齐下,针对行动将131名买卖银行卡或账户的个人移送中国人民银行金华市中心支行,并由其对这些个人进行惩戒。

此次“断卡”行动简单来说,主要针对非法出售、出租、出借或者购买银行卡四件套(身份证件号码、银行卡、手机卡、U盾)的这些开卡(开卡卡农以及机构内鬼)、带队(“扫村”、“扫校”,诱骗大学生、农民开卡的)、收卡(接收转移的卡头)、贩卡团伙(贩卖赚取差价的)。
对于此次金安公安移送的惩戒名单中的131人将会从两方面进行惩戒:
一是个人征信方面的惩戒,对贷款买房、开户等做出惩戒:
  1. 5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,且不得新开立账户;

  2. 惩戒期满后,银行和支付机构将加大对新开立账户的审核力度;

  3. 纳入个人征信,并向社会公布,影响贷款购房、购车等社会活动;

 
二是从法律层面对违法人员进行惩罚,根据刑法第287条:
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
华盟君在这里提醒大家,一定不要因为贪图小利将自己的敏感物品(身份证、银行卡、电话卡、微信等)出租、出售给他人,不然造成的损失可不仅仅是这一点小利能够弥补的,轻则损失财产,重则会对个人家庭的工作生活带来极大影响甚至因此遭受法律制裁。
而且,如果发现有这种非法买卖行为,可以马上拨打110向公安机关举报,避免事情进一步恶化。

典型

案例

9月27日,广州市公安局番禺区分局在番禺区蔡边村某出租屋抓获莫某璧、阮某、阮某耀、阮某康等4名“卡头”,现场缴获178套“四件套”(含手机卡、银行卡),打掉一个“两卡”本地窝点。经审讯,嫌疑人供述了帮人代收“两卡”,并明知被用于电诈等违法犯罪活动,目前4人以涉嫌诈骗罪被刑拘处理。

警方缴获的涉案物品。

9月21日至22日,深圳市公安局刑警支队根据公安部统一部署,组织近百个抓捕组开展收网行动,共查处涉买卖对公银行账户、个人银行账户等违法犯罪窝点43个、抓获犯罪嫌疑人58人,刑拘19人,缴获银行卡113张、U盾314个、手机13部、手机卡138张、身份证23张、查获银行卡四件套281套、对公账户11套。

警方提醒:出租、出借、买卖手机卡、银行卡将影响个人征信甚至构成犯罪。

 

转自:黑白之道

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